Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

США: Ужесточается контроль над денежными переводами.

США: Ужесточается контроль над денежными переводами.

Администрация президента Барака Обамы предлагает ужесточить правила проведения денежных переводов для борьбы с терроризмом и улучшения контроля над финансовыми учреждениями. Правительство расширить правила для отслеживания денежных переводов, требуя от банков сообщать обо всех денежных переводов в и из страны. Новые правила повысят способность правоохранительных органов отслеживать источник финансирования терроризма. В настоящее время банки обязаны сообщать только о денежных операциях выше 10 000 долларов. Они также обязаны вести учет всех электронных переводов денег в и из страны на сумму более 3 000 долларов и представить эту информацию для сотрудников правоохранительных органов, по специальному запросу. Предлагаемое расширение требований может вступить в силу к 2012 году. Новые правила создаются для выполнения требований закона 2004 года о национальной разведке, который дал федеральным агентствам больше полномочий для контроля потенциальных террористических угроз. Критики утверждают, что обязав банки сообщать о всех денежных переводах с участием иностранных операций будет представлять собой значительное расширение доступа правительства к персональным данным граждан. В данный момент финансовые учреждения сообщают правительству о 14 миллионах отчетов по кассовым операциям свыше 10 000 долларов. Предлагаемые меры не будут распространяться на операции по кредитным картам или операции банков, когда граждане получают доступ к своим средствам, находясь в другой стране.

Ссылка на источник  
Небольшой размер швейцарского рынка капиталов ограничивает возможности иностранных банков

Небольшой размер швейцарского рынка капиталов ограничивает возможности иностранных центральных банков держать резервы в швейцарском франке...

Еврозона: Выступление А. Вебера

Аксель Вебер, президент немецкого Бундесбанка и член Управляющего совета Европейского центрального банка...

Евросоюз: Германия не поддержала создание единых евро-облигаций

Правительство Германии отказалось от идеи создания единых европейских облигаций в рамках спасения государств членов Евросоюза...


Alpari Limited рейтинг
Форекс Клуб рейтинг
Фибо Групп рейтинг
LiteForex рейтинг
Global FX рейтинг
Гранд Капитал рейтинг

Empire Option рейтинг
Binary Brokerz рейтинг
24option рейтинг
Anyoption рейтинг
Porter Finance рейтинг
TopOption рейтинг