Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

SEC связалась с Broсo Investments для решения вопроса о разблокировании счетов

20 марта 2010

Мошенниками–россиянами, использовавшими брокерские услуги компании BroCo для манипуляций на NYSE, займутся российские и американские правоохранительные органы.

18 марта по завершению пресс–конференции Broсo Investments, посвященной замораживанию счета компании для работы на американских биржах, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) связалась с компанией, выразив желание решить вопрос с замороженными счетами компании в кратчайшие сроки.

16 марта Окружной суд Соединенных Штатов Америки по Южному округу Нью–Йорка заморозил один из счетов брокерской компании BroCo Investments. В адрес компании было выдвинуто обвинение в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов для последующего использования их для манипуляций на рынке. Инициатором иска стала Комиссия по ценным бумагам Биржи (SEC), которая утверждает, что с августа по декабрь 2009 года в результате взлома счетов ряда инвесторов, компания BroCo Investments получила незаконный доход в размере 255 000, которые и были заморожены по решению Окружного суда Нью–Йорка. Иск носит гражданский характер, в исковом заявлении отсутствуют заявления потерпевших инвесторов, а также прямые доказательства участия компании BroCo Investments в мошеннических операциях.

В ходе разбирательства, предпринятого службой безопасности брокера, был выявлен клиент, занимавшийся манипуляциями на Нью–Йоркской фондовой бирже, в результате которых контролирующие органы предъявили необоснованные претензии BroCo Investments.

«Счет, который вызвал подозрения, принадлежит клиенту нашей компании, — подчеркнул Дмитрий Зеленко, руководитель юридического департамента Группы компаний Broco, — Клиент проводил торговлю самостоятельно. Broco предоставляла только технический и брокерских доступ совместно с компанией Genesis, имеющей соответствующую лицензию. SEC с подачи Genesis идентифицирует счет клиента с счетом Broсo, что по сути неверно»

В настоящее время у компании есть доказательства мошеннических действий клиента Broсo Investments, которые уже переданы российским правоохранительным органам, поскольку данный клиент является гражданином Российской Федерации.

«В ходе расследования нами выяснено, что мошенник вступил в сговор с неустановленной пока группой лиц, от которых получал информацию о том, когда и какие действия необходимо совершать на бирже. За полученную информацию предполагалось делится прибылью с этих сделок»

— отметил Дмитрий Зеленко.

18 марта сразу после пресс–конференции представители SEC связались с компанией, обозначив свое желание как можно быстрее решить данный вопрос. Предварительные слушания по делу назначены на 23 марта 2010 года.

«Дальнейшие планы Brосo Investments — организация уголовного преследования мошенников на территории РФ с помощью привлечения российских правоохранительных органов, взыскание с виновного лица убытков компании, защита репутации в суде Нью-Йорка с привлечением юристов одной из крупнейших международных юридических фирм»

— отмечает Валерий Мальцев, президент и владелец Группы компаний Broсo.

Кроме того, по словам Валерия Мальцева, сейчас компания рассматривает несколько предложений по заключению нового договора на данную услугу с иным поставщиком.


Источник  
Что скрывает новогодняя копилка

По условиям акции мы обещали разыграть стильную и полезную технику среди участников, набравших более 200 баллов, но поскольку таковых оказалось два человека, неподкупное жюри решило наградить лидера, трейдера под ником Dodo, смартфоном iPhone 4...

Старые традиции — в новый год

С 1 по 31 января пополнить счет можно без комиссии! Broco берет на себя все расходы за комиссию, взимаемую при пополнении торгового счета любым удобным для вас способом. Комиссия компенсируется на личный торговый счет...

Хотите сэкономить в октябре?

Для получения компенсации Вам необходимо прислать платежное поручение из банка, свидетельствующее о размере удержанной комиссии. Для этого обратитесь к брокеру в тикетной системе Личного кабинета и прикрепите платежное поручение из банка...


Вебинар 5 главных событий недели

Новый интересный вебинар «5 главных событий предстоящей недели» появился в списке регулярных вебинаров Broco. На вебинаре речь пойдет о самых главных, ожидаемых инвесторами событиях предстоящей недели...

Рублевый процессинг стал еще удобнее

Лимит разовой транзакции для рублевого процессинга повышен с $2500 до $3500. Двумя неделями ранее такое же повышение было сделано для валютного процессинга. Теперь за раз Вы можете пополнить рублевый или валютный счет на более крупную сумму...

30 сентября Турнир трейдеров в Гомеле

По условиям, в двухчасовом состязании на демосчетах может принять участие любой желающий. В ходе мероприятия трейдеры, объединившись в команды, должны показать максимальную прибыль при совершении сделок с любыми торговыми инструментами терминала Broco Trader...


Открытое тестирование OptionsTrader

Хотите чтобы ваше мнение было учтено при создании новой торговой платформы? Есть идеи как сделать торговую платформу лучше? Тогда до конца октября принимайте активное участие в открытом тестировании нового продукта компании Broco — платформы OptionsTrader...

19 сентября Клуб трейдеров в Киеве!

Приглашаем всех, кто интересуется финансами и инвестициями, на сентябрьскую встречу трейдеров, которая состоится 19 сентября в 18:30 в киевском филиале Группы компаний Broco...

Валютный процессинг стал еще удобнее

Теперь пополнять счет с валютных банковских карт стало проще. Лимит разовой транзакции для валютного процессинга повышен с $2500 до $3500. Теперь за раз Вы можете пополнить счет на более крупную сумму...